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(06h30) – O relatório
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) – órgão de inteligência
financeira do Ministério da Fazenda – revela que magistrados e/ou servidores do
Tribunal de Justiça do Maranhão fizeram movimentações consideradas atípicas no
valor de R$ 7,4 milhões
(veja gráfico abaixo).
Segundo o documento de 13 páginas que o blog teve acesso, o TJ
maranhense teve uma movimentação atípica superior aos dos tribunais do Ceará, de
Goiás e de Santa Catarina, por exemplo. Os dados sobre a movimentação atípica
consta da página 7 do relatório do COAF.
‘Atipicidade’ nas movimentações não significa crime ou
irregularidade, mas apenas que aquela operação financeira fugiu aos padrões da
norma bancária e do sistema nacional de prevenção à lavagem de dinheiro.
O TJ maranhense também apresentou um volume financeiro de
comunicação em espécie na ordem de R$ 10,4
milhões. Esse volume põe o TJMA na oitava posição no país.
Os R$ 10,4
milhões em espécie movimentado por magistrados e/ou servidores
do TJMA é superior aos dos tribunais do Pará, Pernambuco e do Rio Grande do Sul,
por exemplo. O relatório do COAF não aponta nomes nem faz distinção entre
servidores e magistrados.
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